Martes 11 de julio, 13 h.
Lineamientos para la gestión de riesgos de lavados de activos y de financiación del terrorismo.Luces, sombras y desafíos que nos presenta la nueva norma UIF
El seminario tiene como objetivo tratar el siguiente temario:
- ¿Nueva norma? ¿Nuevo enfoque?
- Introducción al enfoque basado en riesgo.
- La Resolución 30E/2017: Lineamientos para la Gestión de Riesgos de lavado de activos y financiamiento del Terrorismo.
- Implementación del enfoque basado en riesgo. Sistema de prevención y la gestión de los riesgos.
- Aspectos vinculados al cumplimiento.
- Debida diligencia: clases y tratamiento.
- Beneficiario Final.
- Perfiles, señales de alerta y monitoreo.
- Régimen sancionatorio.
- Temas pendientes.
Entrada libre y gratuita. Realice su inscripción aquí.
EXPOSITOR
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Alfredo B. Roisenzvit: Executive Director de Risk Business Latin America, una división de Risk Business International. Asociado y Representante para Latinoamérica del Risk Management Association (RMA.org). Consultor Independiente Asociado de Ernst&Young Argentina. Co-Fundador y CEO de Erudias Blended Learning (erudias.com).
Cecilia Lanús Ocampo: Profesora Regulación Bancaria UCEMA, Consultora Independiente Asociada a proyectos de Riskbusiness Latin America. Directora del Área de Estudios en Derecho y Finanzas, y Coordinadora de la carrera de Abogacía UCEMA.
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Duración aproximada: 90 minutos.
