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Riesgo de lavado de activos - Seminario en UCEMA

La Universidad del CEMA invita a su seminario de aspectos legales sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

UCEMA

[ Versión web ]

Universidad del CEMA
SEMINARIOS DE ASPECTOS LEGALES

becas
Martes 11 de julio, 13 h.
Lineamientos para la gestión de riesgos de lavados de activos y de financiación del terrorismo.Luces, sombras y desafíos que nos presenta la nueva norma UIF

El seminario tiene como objetivo tratar el siguiente temario:

  • ¿Nueva norma? ¿Nuevo enfoque?
  • Introducción al enfoque basado en riesgo.
  • La Resolución 30E/2017: Lineamientos para la Gestión de Riesgos de lavado de activos y financiamiento del Terrorismo.
  • Implementación del enfoque basado en riesgo. Sistema de prevención y la gestión de los riesgos.
  • Aspectos vinculados al cumplimiento.
  • Debida diligencia: clases y tratamiento.
  • Beneficiario Final.
  • Perfiles, señales de alerta y monitoreo.
  • Régimen sancionatorio.
  • Temas pendientes.

Entrada libre y gratuita. Realice su inscripción aquí

EXPOSITOR

Alfredo B. Roisenzvit: Executive Director de Risk Business Latin America, una división de Risk Business International. Asociado y Representante para Latinoamérica del Risk Management Association (RMA.org). Consultor Independiente Asociado de Ernst&Young Argentina. Co-Fundador y CEO de Erudias Blended Learning (erudias.com).

Cecilia Lanús Ocampo: Profesora Regulación Bancaria UCEMA, Consultora Independiente Asociada a proyectos de Riskbusiness Latin America. Directora del Área de Estudios en Derecho y Finanzas, y Coordinadora de la carrera de Abogacía UCEMA.

Duración aproximada: 90 minutos.

Contacto
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(011) 6314-3000
Duracion
90 minutos.
 

Universidad del CEMA

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Av. Córdoba 374, (C1054AAP) Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 6314-3000

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