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Prevención de lavado en UCEMA

Educacion Ejecutiva

Arranca el 19 de abril. 12 encuentros, los miércoles de 19 a 21.30 hs.

La Argentina es vista como país que, por sus características económicas y sociales, deviene atractivo para el ocultamiento y la inversión de dinero procedente de actividades criminales. Sobre esas bases creemos que la mejor defensa es el conocimiento y preparación adecuada, para comprender correctamente los efectos y causas que creen incentivos destinados a repeler y, así, proteger las actividades económicas, en particular aquellas industrias más expuestas que, por su naturaleza, son canales de transferencia de activos.

PROGRAMA
  • Protocolos y estándares internacionales de cumplimiento.
  • Marco legal de la prevención de lavado de activos y financiamiento del crimen organizado.
  • Normativa relevante en el mercado de capitales, entidades bancarias, cambiarias y compañías aseguradoras.
  • El profesional contable frente a la prevención de lavado de activos y financiamiento del crimen organizado.
  • Rol del Gobierno Corporativo en el sistema de prevención.
  • Enfoque basado en riesgos para la prevención.
  • Regulación nacional e internacional en la prevención del lavado de activos y financiamiento del crimen organizado.
  • El problema de la droga: la Argentina ante el narcolavado.
  • La organización y las redes del narcotráfico y el diagnóstico en la región.
  • Focus group para el desarrollo de soluciones. 

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